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Sanktionslisten einlesen und abgleichen

Sanktionslisten Einlesen/Abgleichen

Beschreibung

Mit diesem Modul können Anti-Terror oder auch sonstige Sanktionslisten in die Pythia Datenbank neu übernommen (Import) oder aktualisiert (Update) werden. Im Standard vorhanden ist der Abgleich mit den Sanktionslisten der Europäischen Union EU und der Vereinten Nationen UN.

Neben dem Import/Update der Sanktionslisten wird automatisch ein Abgleich mit den Personen/Firmen/Einmal Adressen vorgenommen, die in einer Whitelist oder einer Blacklist gelistet sind. Ändert sich die Information einer Person/Firma aus einer Sanktionsliste, die einer Person/Firma/Einmal Adresse aus diesen Listen zugeordnet ist, dann wird diese zugeordnete Person/Firma/Einmal Adresse aus entweder der Whitelist oder der Blacklist zur erneuten Prüfung in die Checklist überstellt.

Nach einem Import einer Sanktionsliste sollte direkt anschließend ein Massen Abgleich mit den Person/Firma/Einmal Adresse der Host Datenbank und den Kontakten aus Outlook erfolgen.

Funktionalität

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion der einzulesenden oder abzugleichenden Sanktionslisten. Die Sanktionslisten stellen Daten zu von der EU oder UN gesperrten Personen und Firmen zur Verfügung.

Personendaten

Neben Attributen, wie Geburtsdatum (nur der zuerst genannte wird übernommen), Geschlecht, Titel, Funktion oder Sprache sind die Daten zu dem Namen einer gesperrter Funktion die entscheidenden, um einen Abgleich vornehmen zu können. Attribute wie Passnummer oder Nationalität werden nicht verarbeitet.

Feldname Sanktionsliste EU Feldname Sanktionsliste UN Inhalt Feldname CyberEnterprise Suchbegriff Person
FIRSTNAME FIRST_NAME Vorname CX_PERSON::firstName nein
LASTNAME SECOND_NAME Nachname CX_PERSON::name ja
MIDDLENAME THIRD_NAME 2.ter Vorname CX_PERSON::third.shortName nein
WHOLENAME (Sprachen EL, BG, MT, RP, PL werden bei einem InstantView System ohne Unicode Unterstützung überlesen) FOURTH_NAME Vollständiger Name CX_PERSON::fourth.shortName ja
  INDIVIDUAL_ALIAS Andere Namen   ja
Firmendaten

Bei Firmen kann nur über den Namen ein Abgleich vorgenommen werden:

Feldname Sanktionsliste EU Feldname Sanktionsliste UN Inhalt Feldname CyberEnterprise Suchbegriff Firma
WHOLENAME (Sprachen EL, BG, MT, RP, PL werden bei einem InstantView System ohne Unicode Unterstützung überlesen) FIRST_NAME Name CX_CORPORATION::name ja
  INDIVIDUAL_ALIAS Andere Namen   ja

Auswahl Sanktionslisten
Feld/Knopf Beschreibung
EU Sanktionsliste Die unter der Adresse "http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml" von der Europäischen Union zur Verfügung gestellte Sanktionsliste wird aufgerufen und mittels des Knopfs "Importieren/Abgleichen" mit den Daten der Pythia Anti Terror Datenbank abgeglichen
UN Sanktionsliste Die unter der Adresse "https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml" von den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellte Sanktionsliste wird aufgerufen und mittels des Knopfs "Importieren/Abgleichen" mit den Daten der Pythia Anti Terror Datenbank abgeglichen

 

Verwandte Themen

Technische Dokumentation

XML Import Basismodul

Modulname

xmlimprt.mod

Klassen

CX_PERSON
CX_CORPORATION

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
IMPORT_XML_FILE      
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       

Einlesen/Abgleichen Sanktionslisten Selektionsmodul

Modulname

xmlimprt_py.mod

Klassen

CX_PERSON
CX_CORPORATION

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
IMPORT_XML_FILE      
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       

Operativer Betrieb