Sanktionslisten Einlesen/Abgleichen
Beschreibung
Mit diesem Modul können Anti-Terror oder auch sonstige Sanktionslisten in die Pythia Datenbank neu übernommen (Import) oder aktualisiert (Update) werden. Im Standard vorhanden ist der Abgleich mit den Sanktionslisten der Europäischen Union EU und der Vereinten Nationen UN.
Neben dem Import/Update der Sanktionslisten wird automatisch ein Abgleich mit den Personen/Firmen/Einmal Adressen vorgenommen, die in einer Whitelist oder einer Blacklist gelistet sind. Ändert sich die Information einer Person/Firma aus einer Sanktionsliste, die einer Person/Firma/Einmal Adresse aus diesen Listen zugeordnet ist, dann wird diese zugeordnete Person/Firma/Einmal Adresse aus entweder der Whitelist oder der Blacklist zur erneuten Prüfung in die Checklist überstellt.
Nach einem Import einer Sanktionsliste sollte direkt anschließend ein Massen Abgleich mit den Person/Firma/Einmal Adresse der Host Datenbank und den Kontakten aus Outlook erfolgen.
Funktionalität
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion der einzulesenden oder abzugleichenden Sanktionslisten. Die Sanktionslisten stellen Daten zu von der EU oder UN gesperrten Personen und Firmen zur Verfügung.
Personendaten
Neben Attributen, wie Geburtsdatum (nur der zuerst genannte wird übernommen), Geschlecht, Titel, Funktion oder Sprache sind die Daten zu dem Namen einer gesperrter Funktion die entscheidenden, um einen Abgleich vornehmen zu können. Attribute wie Passnummer oder Nationalität werden nicht verarbeitet.
Feldname Sanktionsliste EU | Feldname Sanktionsliste UN | Inhalt | Feldname CyberEnterprise | Suchbegriff Person |
---|---|---|---|---|
FIRSTNAME | FIRST_NAME | Vorname | CX_PERSON::firstName | nein |
LASTNAME | SECOND_NAME | Nachname | CX_PERSON::name | ja |
MIDDLENAME | THIRD_NAME | 2.ter Vorname | CX_PERSON::third.shortName | nein |
WHOLENAME (Sprachen EL, BG, MT, RP, PL werden bei einem InstantView System ohne Unicode Unterstützung überlesen) | FOURTH_NAME | Vollständiger Name | CX_PERSON::fourth.shortName | ja |
INDIVIDUAL_ALIAS | Andere Namen | ja |
Firmendaten
Bei Firmen kann nur über den Namen ein Abgleich vorgenommen werden:
Feldname Sanktionsliste EU | Feldname Sanktionsliste UN | Inhalt | Feldname CyberEnterprise | Suchbegriff Firma |
---|---|---|---|---|
WHOLENAME (Sprachen EL, BG, MT, RP, PL werden bei einem InstantView System ohne Unicode Unterstützung überlesen) | FIRST_NAME | Name | CX_CORPORATION::name | ja |
INDIVIDUAL_ALIAS | Andere Namen | ja |
Feld/Knopf | Beschreibung |
---|---|
EU Sanktionsliste | Die unter der Adresse "http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml" von der Europäischen Union zur Verfügung gestellte Sanktionsliste wird aufgerufen und mittels des Knopfs "Importieren/Abgleichen" mit den Daten der Pythia Anti Terror Datenbank abgeglichen |
UN Sanktionsliste | Die unter der Adresse "https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml" von den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellte Sanktionsliste wird aufgerufen und mittels des Knopfs "Importieren/Abgleichen" mit den Daten der Pythia Anti Terror Datenbank abgeglichen |
Verwandte Themen
- Anti-Terror Screening Protokoll
- Gesperrte Firmen
- Gesperrte Personen
- Mit Host Datenbank abgleichen
- Outlook Kontakte mit Pythia Datenbank abgleichen
- Index
Technische Dokumentation
XML Import Basismodul
Modulname
xmlimprt.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
IMPORT_XML_FILE | |||
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
Einlesen/Abgleichen Sanktionslisten Selektionsmodul
Modulname
xmlimprt_py.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
IMPORT_XML_FILE | |||
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|