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Massenabgleich Personen Organisationen Firmen mit Sanktionslisten

Massenabgleich Personen/Organisationen/Firmen mit Sanktionslisten

Beschreibung

Um den Anforderungen der Anti-Terror Bekämpfung und den Sanktionsrichtlinien gerecht zu werden, müssen die von einem Unternehmen gepflegten eigenen Geschäftspartner (Personen/Firmen/Einmal Adressen) mit den in den Sanktionslisten enthaltenen, sanktionierten Personen, Firmen  oder Organisationen abgeglichen werden. Mit dieser App kann ein Massenabgleich zum Einen mit den Personen- und Firmendaten aus der eigenen Host Datenbank (z.B. des führenden ERP Systems), zum Anderen direkt mit den in Outlook gespeicherten Kontakten (nicht in cloud Version verfügbar) durchgeführt werden.
 

Funktionalität

Massenabgleich Personen/Organisationen/Firmen mit Sanktionslisten
 

In diesem Fenster wird angegeben, über welche Stammdaten der Host Datenbank (Personen, Firmen) ein Abgleich mit den Daten gesperrter Personen und Firmen in der Pythia Datenbank vorgenommen werden soll. Unabhängig davon, ob Treffer vorhanden sind, wird am Ende abgefragt, ob man das Ergebnis des Abgleichs protokollieren möchte. Das Protokollieren kann auch nach Durchsicht des Ergebnisses im Abgleichsbearbeitungsfenster durchgeführt werden.

Felder
Feld Beschreibung
Personen

 
: alle Alle Personen der Host Datenbank werden mit den Daten sanktionierter Personen in der Pythia Datenbank abgeglichen.
: ausgewählte Wird diese Auswhl getroffen. kann man mittels des Knopfes "Einfügen" ganze Personen Kategorien oder auch nur einzelne Personen aus dem eigenen Geschäftspartner Bestand auswählen, für die ein Abgleich mit den sanktionierten Personen in der Pythia Datenbank vorgenommen werden soll.
: keine Im Abgleich der Daten werden Personen nicht berücksichtigt.
Firmen  
: alle Alle Firmen der Host Datenbank werden mit den Daten sanktionierter Firmen in der Pythia Datenbank abgeglichen.
: ausgewählte Wird diese Auswhl getroffen. kann man mittels des Knopfes "Einfügen" ganze Firmen Kategorien oder auch nur einzelne Firmen aus dem eigenen Geschäftspartner Bestand auswählen, für die ein Abgleich mit den sanktionierten Firmen/Organisationen in der Pythia Datenbank vorgenommen werden soll.
: keine Im Abgleich der Daten werden Personen nicht berücksichtigt.
Einmal Adressen Die Einmal Adressen der Host Datenbank werden mit den Daten gesperrter Firmen in der Pythia Datenbank abgeglichen.

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Aktion -
: Zurück Das Fenster wird geschlossen.
: Abgleichen Entsprechend den gesetzten Optionen werden die in der eigenen Datenbank gespeicherten Geschäftspartner (Personen und Firmen) mit denen in der Pythia Datenbank abgeglichen.

 

Matching


Da die Daten der Sanktionslisten für gesperrte Personen häufig keine Vor- oder Nachnamen haben, sondern nur eine Liste von Schlagworten oder Bezeichnern, und viele Personen aufgrund dessen, dass eine Name in verschiedenen Sprachen unterschiedlich geschrieben werden kann, ist die Suche folgendermaßen aufgebaut:

1. Suche nach Vornamen (falls bekannt und falls in den Optionen so eingestellt) und Nachnamen in den Feldern Vor- und Nachname (z.B. ist mit ID 6011 eine Alena (=Vorname) Ananich (=Nachname) gelistet: diese würde man hiermit finden)

2. Suche nach Vornamen (falls bekannt) plus 2tem Vornamen (falls bekannt) und Nachnamen zusammengesetzt als Suchbegriff (z.B. ist mit ID 6028 eine "Lidija Fjodorowna Teliza", die aber auch als "Lidzia Fiodarauna Tselitsa", usw. aufgelistet ist: diese würde man hiermit finden)

3. Suche nach Vornamen (falls bekannt) und Nachnamen zusammengesetzt als Suchbegriffe (z.B. ist mit ID 6553 ein "Omar Hammami" aufgelistet, ohne sonstigem Vor- oder Nachnamen: diesen würde man hiermit finden)

Bei Firmen findet immer nur ein Abgleich des gesamten Namens als Suchbegriff statt.
 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

App

Name

sanctionsListMatch.app

Klassen

CX_PERSON

CX_LEGAL_PERSON

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security

MATCH_SANCTIONS_LIST

      

 

Operativer Betrieb